Cómo se Preparan las Empresas para las Nuevas Exigencias en Prevención de Lavado de Activos

🌍 La prevención del lavado de activos (AML) sigue siendo un tema prioritario para reguladores de todo el mundo. Este año, se han incrementado los estándares de cumplimiento. Enterate qué medidas toman las empresas para estar preparadas.

✔En Latinoamérica, México fortaleció los controles de transacciones sospechosas en criptomonedas, imponiendo reportes obligatorios para operaciones mayores a $1,000 USD.

✔En Europa, la Unión Europea lanzó el Reglamento hashtag#AMLA, que centraliza la supervisión y los estandares con una nueva autoridad, exigiendo mayor transparencia en beneficiarios finales.

💡 ¿Qué significa esto para tu negocio?

Adaptarse a estas exigencias es clave para minimizar riesgos y aprovechar nuevas oportunidades en un mercado cada vez más exigente. Sin el equipo adecuado, esto puede ser un desafío.

👩‍💻 En hashtag#Aderify, te conectamos con los mejores talentos en AML y compliance para fortalecer tu equipo y enfrentar los cambios regulatorios con éxito.

📩 ¿Estás listo para dar el siguiente paso?