NOVEDADES
Multas Millonarias por Incumplimientos AML en Europa: ¿Está tu Empresa Preparada?
En el dinámico mundo del mercado de valores, el cumplimiento de las regulaciones Anti-Money Laundering (AML) se ha convertido en un tema crítico para la supervivencia y el crecimiento empresarial. Las cifras son contundentes: según la European Securities and Markets Authority (ESMA), las sanciones por incumplimientos de normas AML en 2023 superaron los €3,5 mil […]
Cómo se Preparan las Empresas para las Nuevas Exigencias en Prevención de Lavado de Activos
🌍 La prevención del lavado de activos (AML) sigue siendo un tema prioritario para reguladores de todo el mundo. Este año, se han incrementado los estándares de cumplimiento. Enterate qué medidas toman las empresas para estar preparadas.
🚨 ¡Argentina fuera de la Lista Gris del GAFI! 🚨
¿Qué significa esto para los profesionales de Compliance? ¿Tu equipo está preparado para enfrentar los nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades que trae este cambio? 💡 Al evitar caer en la Lista Gris del GAFI Argentina refuerza la confianza en el país y abre puertas a nuevas inversiones internacionales, pero también impone mayores responsabilidades en […]
La Regulación de Criptoactivos: Un Reto y Oportunidad para las Fintech en América Latina
La regulación de criptoactivos y blockchain sigue siendo un tema candente en la industria fintech. Con el avance de tecnologías disruptivas como las criptomonedas y los tokens, el compliance regulatorio se ha convertido en un factor clave para el crecimiento y la sostenibilidad del sector. 🔍 ¿Qué es MiCA y por qué es importante? MiCA […]
¡Bienvenido a Aderify, la primera reclutadora exclusiva de talentos en AML y Compliance de Iberoamerica!
¡Hola, somos Aderify! Y somos pioneros en conectar exclusivamente a las empresas del sector financiero con los mejores profesionales en compliance, prevención de blanqueo de activos y gestión de riesgos. Qué aportamos de nuevo en Aderify – Búsqueda y selección especializada: Somos expertos en identificar perfiles únicos en Compliance y AML, que se ajustan perfectamente […]
